西班牙La Razon报道，西班牙巴达霍斯省（Badajoz）国民警卫队技术侦查组正在追查三名中国公民和一名西班牙公民，他们涉嫌以投资网络平台骗局，诈骗了巴达霍斯省一名居民9.85万欧元。
这个巴达霍斯受害男子通过社交网络与某女子建立了联系，并对这个女子产生了信任。女子向他提供了一个“好生意”：就是投资一个数字平台基金。对方承诺高额回报，并提供了进行转账的银行账户。
当巴达霍斯男子决定取回投资和获得的利润时，对方要求他提供更多资金以便撤回投资，以避免损失已投入的资金。受害者同意并进行了七笔银行转账，总计98500欧元。后来他意识到自己被骗。
警方通过技术调查，成功追踪到与受害者建立联系的这个社交媒体账户，该账户的所有者居住在西班牙加利西亚大区Pontevedra市镇，警方在本地司法警察机构的支持下，找到了这个联系人，并指控她参与了这起犯罪活动。
随后，警方通过银行转账追踪，发现这些银行账户位于立陶宛，并查明账户的持有人是三名中国公民。目前，警方尚未找到他们的具体位置。
